ΔΗΛΩΝΕ ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
Η τσιμπίδα της Οικονομικής Αστυνομίας έπιασε μια 30χρονη Σέρβα που διέμενε στην Ελλάδα...
μαζί με τον 49χρονο άνδρα της, εμπλέκεται σε κύκλωμα πορνείας και συνάμα διοχέτευε χιλιάδες ευρώ σε κυπριακές τράπεζες, τη στιγμή που δήλωνε μηδενικά εισοδήματα.
Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχημάτισε η Οικονομική Αστυνομία και προωθήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η 30χρονη είχε λογαριασμό που δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί από τα μηδενικά εισοδήματα που δήλωνε.
Η σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι ολοκληρώθηκε έρευνα της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, μετά από εισαγγελική παραγγελία, σχετικά με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, για 30χρονη υπήκοο Σερβίας και τον 49χρονο ομογενή σύζυγό της. Οι δυο τους τα έτη 2010-2013 είχαν αποκομίσει χρηματικό ποσό ύψους 330.000 ευρώ τουλάχιστον, που διοχέτευσαν σε κυπριακή τράπεζα.
Το χρηματικό ποσό προήλθε από παράνομες δραστηριότητες, κυρίως της 30χρονης, που το 2010 είχε συλληφθεί για παράβαση της νομοθεσίας για τα εκδιδόμενα επ' αμοιβή πρόσωπα. Οπως διαπιστώθηκε, το διάστημα 2007-2009 στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς (κοινούς και ατομικούς) κατατέθηκαν συνολικά 175.826,60 ευρώ, πολύ πάνω από τα δηλωθέντα ακαθάριστα εισοδήματά τους, χωρίς να εξακριβώνεται η πηγή προέλευσής τους.
Χαρακτηριστικό είναι ότι το έτος 2010 είχαν δηλώσει συνολικά 23.989 ευρώ, ενώ το έτος 2011 η 30χρονη είχε δηλώσει ζημία 14.212 ευρώ και ο 49χρονος μηδενικό εισόδημα. Επιπλέον, είναι σε εξέλιξη ο έλεγχος μεταφοράς συνολικά 284.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό κυπριακής τράπεζας με δικαιούχο την 30χρονη. Για την υπόθεση έχει ήδη αποσταλεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών αίτημα δικαστικής συνδρομής προς τις κυπριακές αρχές.
iefimerida.gr
Παράπονα Ρόδου
Η τσιμπίδα της Οικονομικής Αστυνομίας έπιασε μια 30χρονη Σέρβα που διέμενε στην Ελλάδα...
μαζί με τον 49χρονο άνδρα της, εμπλέκεται σε κύκλωμα πορνείας και συνάμα διοχέτευε χιλιάδες ευρώ σε κυπριακές τράπεζες, τη στιγμή που δήλωνε μηδενικά εισοδήματα.
Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχημάτισε η Οικονομική Αστυνομία και προωθήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η 30χρονη είχε λογαριασμό που δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί από τα μηδενικά εισοδήματα που δήλωνε.
Η σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι ολοκληρώθηκε έρευνα της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, μετά από εισαγγελική παραγγελία, σχετικά με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, για 30χρονη υπήκοο Σερβίας και τον 49χρονο ομογενή σύζυγό της. Οι δυο τους τα έτη 2010-2013 είχαν αποκομίσει χρηματικό ποσό ύψους 330.000 ευρώ τουλάχιστον, που διοχέτευσαν σε κυπριακή τράπεζα.
Το χρηματικό ποσό προήλθε από παράνομες δραστηριότητες, κυρίως της 30χρονης, που το 2010 είχε συλληφθεί για παράβαση της νομοθεσίας για τα εκδιδόμενα επ' αμοιβή πρόσωπα. Οπως διαπιστώθηκε, το διάστημα 2007-2009 στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς (κοινούς και ατομικούς) κατατέθηκαν συνολικά 175.826,60 ευρώ, πολύ πάνω από τα δηλωθέντα ακαθάριστα εισοδήματά τους, χωρίς να εξακριβώνεται η πηγή προέλευσής τους.
Χαρακτηριστικό είναι ότι το έτος 2010 είχαν δηλώσει συνολικά 23.989 ευρώ, ενώ το έτος 2011 η 30χρονη είχε δηλώσει ζημία 14.212 ευρώ και ο 49χρονος μηδενικό εισόδημα. Επιπλέον, είναι σε εξέλιξη ο έλεγχος μεταφοράς συνολικά 284.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό κυπριακής τράπεζας με δικαιούχο την 30χρονη. Για την υπόθεση έχει ήδη αποσταλεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών αίτημα δικαστικής συνδρομής προς τις κυπριακές αρχές.
iefimerida.gr
Παράπονα Ρόδου
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου
Οι απόψεις των διαχειριστών μπορεί να μην συμπίπτουν με τα άρθρα.
Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.
Αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές.
Κακόβουλα σχόλια αφαιρούνται όπου εντοπίζονται.
Η ευθύνη των σχολίων βαρύνει νομικά τους σχολιαστές.
Η ταυτότητα των σχολιαστών είναι γνωστή μόνο στην Google.
Όποιος θίγεται μπορεί να επικοινωνεί στο email μας.
Ενδιαφέροντα σχόλια σε όλα τα μέσα μας μπορεί να γίνουν αναρτήσεις.
Περισσότερα στους όρους χρήσης.