Στη τσιμπίδα του ΣΔΟΕ δικηγόροι, γιατροί, αγρότες και επιχειρήσεις

Λαβράκια έβγαλαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ τον Απρίλιο σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις.... ενώ φαίνεται πως το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών αποφέρει καρπούς στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών αναφέρονται χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπως:

• Δικηγόρος, ο οποίος δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και έτσι απέκρυψε εισοδήματα 802.810 ευρώ,ενώ άλλος δικηγόρος, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και απέκρυψε εισοδήματα 277.515 ευρώ.
• Ξενοδοχειακή επιχείρηση, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 590.387 ευρώ υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
• Επιχείρηση, που δραστηριοποιείται στον τομέα του χονδρικού εμπορίου τροφίμων και οπωρολαχανικών, καταχώρησε σε 875 περιπτώσεις, αγορές χωρίς δικαιολογητικά συνολικής αξίας 6.796.244 ευρώ.
• Τέσσερις επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία, δεν απέδωσαν ΦΠΑ, με το ύψος των εικονικών συναλλαγών να ανέρχεται σε 1.002.448 ευρώ.
• Τρεις επιχειρήσεις εξέδωσαν σωρεία πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων ύψους 1.847.175 ευρώ.
• Ιατρός αύξησε την περιουσία του, από το 2001 έως το 2010, κατά 1.194.988 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.
• Φυσικό πρόσωπο, μέλος Ν.Π. αύξησε την περιουσία του, το 2008 και το 2009, κατά 718.459 ευρώ.
• Εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων, δεν εξέδωσε για τις χρήσεις 2008 έως 2012, 1069 αποδείξεις αξίας 617.978 ευρώ, ενώ για το 2008 και 2009 εξέδωσε 8 αθεώρητες αποδείξεις από είσπραξη ενοικίων συνολικής αξίας 21.411 ευρώ.
• Επιχείρηση εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας και ειδών Η/Υ, εξέδωσε εικονικά τιμολόγια καθαρής αξίας 8.342.447 ευρώ, ενώ ζήτησε και έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 7.426.657 ευρώ.
• Επιχείρηση εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, εξέδωσε εικονικά τιμολόγια καθαρής αξίας 175.000 ευρώ.
• Ανώνυμη εταιρεία, που δραστηριοποιείται στο χώρο των τουριστικού και ξενοδοχειακού τομέα, δεν απέδωσε ασφαλιστικές εισφορές αξίας 4.621.396 ευρώ, και δεν απέδωσε τέλη υπέρ τρίτων και λοιπών φορολογιών και Φ.Μ.Υ. αξίας 497.560 ευρώ.
• Ανώνυμη εταιρεία κατασκευής αλουμινίων, δεν απέδωσε ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ αξίας 160.160 ευρώ ενώ δεν είχε υποβάλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ για το Δεκέμβριο 2010 αξίας 65.887 ευρώ.
• Φυσικό πρόσωπο, που δραστηριοποιείται στην εμπορία επίπλων, αύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 659.424 ευρώ .
• Επιχειρηματίας καφέ - μπαρ αύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 492.992, ευρώ.
• Συνταξιούχος αύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 438.517 ευρώ.
• Τρεις επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά τιμολόγια προκειμένου να μην αποδώσουν ΦΠΑ ύψους 3.971.015 ευρώ και εντοπίστηκαν άλλες έξι επιχειρήσεις που έλαβαν μερικώς εικονικά τιμολόγια 2.924.488 ευρώ.
• Τρεις αγρότες έλαβαν εικονικά τιμολόγια για παράνομη επιστροφή ΦΠΑ αξίας 662.115 ευρώ.
• 162 φορολογούμενοι συμπεριέλαβαν στις φορολογικές τους δηλώσεις εικονικές - πλαστές αποδείξεις είσπραξης ποσών δωρεών προς Ιερούς Ναούς, ύψους 610.650 ευρώ.
• Μεσίτης ακινήτων, από το 2000 έως το 2002 προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 8.514.860 ευρώ.
• Φυσικό πρόσωπο, χωρίς επαγγελματική ιδιότητα, αύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 3.866.144 ευρώ.
• Φυσικό πρόσωπο, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 157.666 ευρώ υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
• Εργολάβος - μηχανικός δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και απέκρυψε εισοδήματα ύψους 4.160.815 ευρώ.
• Επιχείρηση κατασκευής μηχανημάτων εξέδωσε σωρεία εικονικών τιμολογίων για τη χρήση 2006 αξίας 14.332.141 ευρώ.

Το ΣΔΟΕ προειδοποιεί ότι θα συνεχιστούν οι έρευνες για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της απάτης και της διαφθοράς σε στόχους που επιλέγονται με μεθόδους ανάλυσης κινδύνου, αξιοποιώντας το πλήθος των πληροφοριών που διαθέτει.

megatv

Παράπονα Ρόδου