«Χρυσές» Απάτες σε Ρόδο και Μύκονο – Κύκλωμα ξεπλύματος ξάφρισε το Δημόσιο με ζημιά 100 εκατ. ευρώ

Έστησαν εταιρείες-φαντάσματα από την Αθήνα μέχρι τη Ρόδο και τη Μύκονο, «φούσκωσαν» τιμολόγια, έκαναν βόλτες με πανάκριβα αυτοκίνητα και βίλες, ενώ το Δημόσιο αιμορραγούσε – Το κόλπο γκρόσο του αιώνα, με ζημιά άνω των 100 εκατ. ευρώ, ξεσκέπασε η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Στην τσιμπίδα της Αρχής βρέθηκαν 40 αλλοδαποί, που είχαν στήσει από το 2020 έως το 2023 ένα πυκνό δίκτυο με 15 εταιρείες «βιτρίνα», κυρίως στον κατασκευαστικό τομέα, μέσω των οποίων «ξέπλεναν» χρήμα που ξεπερνά τα 16 εκατομμύρια ευρώ.

Οι «επιχειρηματίες»-μαϊμού φέρονται να κατάφεραν να εισπράξουν και 1,5 εκατ. ευρώ από κρατικά προγράμματα, εμφανίζοντας τις εταιρείες τους ως καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις – μεταξύ των οποίων και εταιρείες που φέρονται να είχαν έδρα σε τουριστικούς παραδείσους όπως η Μύκονος και η Ρόδος.

Το κόλπο τους ήταν απλό αλλά εξαιρετικά αποδοτικό: δημιουργούσαν εταιρείες, «φορτώνονταν» χρέη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, δεν πλήρωναν ΦΠΑ και φόρους, και μόλις η κατάσταση έφτανε στο απροχώρητο, μετακυλούσαν τα χρέη σε άλλη εταιρεία του ίδιου κυκλώματος – και ξανά απ’ την αρχή.

Ανάμεσα στις υποθέσεις που ερευνώνται είναι και η εκμετάλλευση επιδοτήσεων που διατέθηκαν για «ανάπτυξη» σε νησιά με τουριστικό προφίλ – όπως η Ρόδος, όπου εντοπίστηκαν περιουσιακά στοιχεία που δεσμεύτηκαν, μαζί με 20 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες και επενδυτικά προϊόντα.

Η έρευνα αποκάλυψε πως πολλά από τα πρόσωπα αυτά είχαν ποινικό παρελθόν και σε άλλες χώρες, ενώ ήδη έχει διαβιβαστεί πόρισμα στην Εισαγγελία για πέντε κακουργήματα: εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο.

Η δράση του κυκλώματος απλωνόταν σε Αθήνα, Δυτική Μακεδονία, Λάρισα, Κοζάνη, Μαγνησία, Κόρινθο, αλλά και σε νησιά με υψηλή τουριστική επισκεψιμότητα, όπου –όπως όλα δείχνουν– έστηναν τις «βιτρίνες» τους για να πείθουν πιο εύκολα τις αρχές.

Πηγή:dikastiko.gr